Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.05.2005 N ОД-325 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у «Банка Проектного Кредитования» (Закрытое Акционерное Общество), «БПК» (ЗАО). Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократными нарушениями «БПК» (ЗАО) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. Банком России установлены факты нарушения «БПК» (ЗАО) законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживаДепартамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.05.2005 N ОД-325 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у «Банка Проектного Кредитования» (Закрытое Акционерное Общество), «БПК» (ЗАО). Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократными нарушениями «БПК» (ЗАО) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. Банком России установлены факты нарушения «БПК» (ЗАО) законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании. За период с января по апрель 2005 года «БПК» (ЗАО) провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд. руб. При этом его собственные средства составили 18 млн. руб., а валюта баланса — 51 млн. руб.
«Характер и масштабность выявленных в деятельности «БПК» (ЗАО) нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества», — отмечается в сообщении.
С 20 мая 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 19.05.2005 N ОД-326 в «БПК» (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.