Центробанк лишил лицензии еще два московских банка: ЗАО «АКБ «АЛГОНБАНК и ООО «НЭП Банк».

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.09.2005 N ОД-537 у кредитной организации ЗАО «АКБ «АЛГОНБАНК» с 15 сентября отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. В частности, этот банк скрывал данные о неисполнении им в течение длительного времени требований кредиторов (вкладчиков) по денежным обязательствам и задолженности по уплате налоговых платежей в размере 8 млн. 109 тыс. руб., существенно искажал сведения о размере собствДепартамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.09.2005 N ОД-537 у кредитной организации ЗАО «АКБ «АЛГОНБАНК» с 15 сентября отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. В частности, этот банк скрывал данные о неисполнении им в течение длительного времени требований кредиторов (вкладчиков) по денежным обязательствам и задолженности по уплате налоговых платежей в размере 8 млн. 109 тыс. руб., существенно искажал сведения о размере собственных средств. В АКБ «АЛГОНБАНК» назначена временная администрация.
Также приказом Банка России у кредитной организации ООО «НЭП Банк» с 15 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. Банком России установлены многочисленные факты нарушения ООО «НЭП Банк» законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов. В ООО «НЭП Банк» также назначена временная администрация.

Автор:

Новости партнеров