Российские кредитные организации будут проверены FATF в апреле 2007 года на соответствие требованиям этой организации, сообщил зампред ЦБ Виктор Мельников.
Он напомнил, что Россия является членом FATF (Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями), но еще не ввела в свое законодательство ряд норм, внесения которых требовала эта организация. К ним, в частности, относится право кредитных организаций отказывать в открытии счета клиентам или в проведении ими определенных операций.
FATF настаивает и на внесении изменений в законодательство, предполагающих установление особого контроля за открытием счетов и операциям по ним политически важными персонами.
В России ужесточается контроль за финансовыми учреждениями.Российские кредитные организации будут проверены FATF в апреле 2007 года на соответствие требованиям этой организации, сообщил зампред ЦБ Виктор Мельников.
Он напомнил, что Россия является членом FATF (Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями), но еще не ввела в свое законодательство ряд норм, внесения которых требовала эта организация. К ним, в частности, относится право кредитных организаций отказывать в открытии счета клиентам или в проведении ими определенных операций.
FATF настаивает и на внесении изменений в законодательство, предполагающих установление особого контроля за открытием счетов и операциям по ним политически важными персонами.
В России ужесточается контроль за финансовыми учреждениями. По словам Мельникова, из-за несоблюдения норм закона об отмывании денег и ряда нормативных актов ЦБ, 40% банков отказано во вступлении в систему страхования вкладов.
В январе 2006 года Банк России впервые опубликовал число банков, которым было отказано во вступлении в систему страхования вкладов — 191 банк, передает Reuters.