Центробанк отозвал лицензию у «МИРКОМБАНКа» за «обналичку».

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что у кредитной организации Универсальный акционерный коммерческий банк «МИРКОМБАНК» (Закрытое акционерное общество) ЗАО УАКБ «МИРКОМБАНК» с 9 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
ЗАО УАКБ «МИРКОМБАНК» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциямДепартамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что у кредитной организации Универсальный акционерный коммерческий банк «МИРКОМБАНК» (Закрытое акционерное общество) ЗАО УАКБ «МИРКОМБАНК» с 9 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
ЗАО УАКБ «МИРКОМБАНК» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов и выгодоприобретателей.
В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства при оценке кредитного портфеля, а также в части обеспечения сохранности денежной наличности и порядка хранения документов, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.
В октябре-декабре 2005 года ЗАО УАКБ «МИРКОМБАНК» проведено операций по «обналичиванию» денежных средств на общую сумму более 13 млрд. руб. при валюте баланса 10 млн.руб.
Характер и масштаб допущенных банком нарушений при осуществлении операций с денежной наличностью создали реальную угрозу интересам его кредиторов.
С 9 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России в ЗАО УАКБ «МИРКОМБАНК» назначена временная администрация.

Автор:

Новости партнеров