Приказом Банка России от 26 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Коммерческий банк «Деловой накопительный банк» ООО «Делна банк».
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора.
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, данная кредитная организация допускала нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности, несвоевременно направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по опеПриказом Банка России от 26 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Коммерческий банк «Деловой накопительный банк» ООО «Делна банк».
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора.
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, данная кредитная организация допускала нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности, несвоевременно направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляла идентификацию клиентов, а также допускала иные нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Так, за несколько месяцев 2005 г. в ООО «Делна банк» осуществлено сомнительных операций на сумму более 27 млрд. руб.
Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
С 27 февраля 2006 г. в соответствии с приказом Банка России от 27.02.2006 N ОД-91 в ООО «Делна банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.