ПРЕСС-СЛУЖБА
103009, Россия, Москва, ул. Б.Дмитровка, 23/8
Тел.: (495) 926-4446; e-mail: pressa@iib.ru
05.05.2006
Пресс-релиз

Международный Промышленный Банк (МПБ) вошел в состав Комитета Ассоциации Российских Банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также объявил о присоединении к Заявлению группы российских банков «Банки против отмывания денег». Ранее документ подписали Сбербанк, Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Банк «Зенит», Международный Московский Банк и «Райффайзенбанк» (Москва).
Присоединившись к Заявлению, МПБ заявляет, что в своей деятельности он опирается на следующие принципы:
• недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма;
• идентификация всех клиентов банка;
• применение процедуры «знай своего клиента» к каждому клиенту банка;
• отказ от открытия счетов на предъявителя;
• установление договорных отношений только с кредитно-ПРЕСС-СЛУЖБА
103009, Россия, Москва, ул. Б.Дмитровка, 23/8
Тел.: (495) 926-4446; e-mail: pressa@iib.ru
05.05.2006
Пресс-релиз

Международный Промышленный Банк (МПБ) вошел в состав Комитета Ассоциации Российских Банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также объявил о присоединении к Заявлению группы российских банков «Банки против отмывания денег». Ранее документ подписали Сбербанк, Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Банк «Зенит», Международный Московский Банк и «Райффайзенбанк» (Москва).
Присоединившись к Заявлению, МПБ заявляет, что в своей деятельности он опирается на следующие принципы:
• недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма;
• идентификация всех клиентов банка;
• применение процедуры «знай своего клиента» к каждому клиенту банка;
• отказ от открытия счетов на предъявителя;
• установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
• отказ от установления договорных отношений и совершения операций с участием банков, не имеющих физического присутствия по месту их регистрации;
• своевременное информирование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ) об операциях и сделках, сведения о которых подлежат представлению.

Пресс-служба МПБ
Дополнительная информация:
Дмитрий Мороченко
Тел./Факс: (495) 926-83-59;
Моб. (495) 968-3380;
E-mail: pressa@iib.ru