Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-426 с 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Объединенный Транспортный Банк» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «ОТБанк».
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями ООО КБ «ОТБанк» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.
Так, в июне-июле 2006 года ООО КБ «ОТБанк» из кассы выдано клиентам более 16 млрд. рублей на покупку ценных бумаг.
С 31 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-427 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация.

Также приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-428 уДепартамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-426 с 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Объединенный Транспортный Банк» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «ОТБанк».
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями ООО КБ «ОТБанк» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.
Так, в июне-июле 2006 года ООО КБ «ОТБанк» из кассы выдано клиентам более 16 млрд. рублей на покупку ценных бумаг.
С 31 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-427 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация.

Также приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-428 у кредитной организации Банк «Трансрегиональная финансовая компания» (общество с ограниченной ответственностью) с 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Так, в июне 2006 года обороты банка по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с предыдущим месяцем сократились в 3,5 раза. Одновременно ООО Банк «ТФК» резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле с.г. только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд. руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег на 5,6 млрд. руб.
Приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-429 в ООО Банк «ТФК» назначена временная администрация.