ЦБ отозвал лицензию у «Сибирского банка экономического развития» (Москва)

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил сегодня, 6 апреля, об отзыве лицензии у московского коммерческого банка «Сибирский Банк экономического развития» в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ОАО КБ «Сибирский Банк развития» допускало неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и представляло в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям.
Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы ОАО КБ «Сибирский Банк развития» Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил сегодня, 6 апреля, об отзыве лицензии у московского коммерческого банка «Сибирский Банк экономического развития» в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ОАО КБ «Сибирский Банк развития» допускало неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и представляло в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям.
Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы ОАО КБ «Сибирский Банк развития» было выдано более 27 млрд. рублей, 318 млн. долларов США и 70 млн. евро наличных денежных средств, говорится в соообщении ЦБ.

Автор:

Новости партнеров