ЦБ отозвал лицензии у московских Мордовсоцбанка и АКБ «ОБЩИЙ».

Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, приказом от 05.06.07г. у кредитной организации Мордовский акционерный банк социального развития («Мордовсоцбанк») открытое акционерное общество Республика Мордовия, г. Саранск ОАО «Мордовсоцбанк» (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
В деятельности ОАО «Мордовсоцбанк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не направлял и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами «сомнительных» операций.Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, приказом от 05.06.07г. у кредитной организации Мордовский акционерный банк социального развития («Мордовсоцбанк») открытое акционерное общество Республика Мордовия, г. Саранск ОАО «Мордовсоцбанк» (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
В деятельности ОАО «Мордовсоцбанк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не направлял и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами «сомнительных» операций. Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года — около 3 млрд. рублей.
В ОАО «Мордовсоцбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Приказом Банка России отозвана также лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ОБЩИЙ» (Открытое акционерное общество) АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО).
АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО) с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.
В течение 2006-2007 гг. через АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО) были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции, в т.ч. было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 05.06.2007 N ОД-408 в АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Автор:

Новости партнеров