ЦБ отозвал лицензию у Пико-банка.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил сегодня, 21 июня, об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у КАБ «ПИКО-БАНК»
за неоднократные нарушения требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«ПИКО-БАНК» ОАО не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.
Кредитной организацией «ПИКО-БАНК» реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае — июне 2007 года из кассы «ПИКО-БАНК» ОАО было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд. рублей.
Кроме того, «ПИКО-БАНК» ОАО проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей.Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил сегодня, 21 июня, об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у КАБ «ПИКО-БАНК»
за неоднократные нарушения требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«ПИКО-БАНК» ОАО не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.
Кредитной организацией «ПИКО-БАНК» реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае — июне 2007 года из кассы «ПИКО-БАНК» ОАО было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд. рублей.
Кроме того, «ПИКО-БАНК» ОАО проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов — нерезидентов «ПИКО-БАНК» ОАО, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.
Российской Федерации».
В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его ликвидации.
ОАО АКБ «Пико-Банк» основано в мае 1992 года, является участником системы страхования банковских вкладов. Его уставный капитал составляет 1 млн руб.

Автор:

Новости партнеров