Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СОТРУДНИЧЕСТВА». Об этом сообщил сегодня, 16 августа, Департамент внешних и общественных связей Банка России.
В деятельности ОАО «МБС» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Во второй половине июля — начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании — клиенты ОАО «МБС», со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе.Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СОТРУДНИЧЕСТВА». Об этом сообщил сегодня, 16 августа, Департамент внешних и общественных связей Банка России.
В деятельности ОАО «МБС» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Во второй половине июля — начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании — клиенты ОАО «МБС», со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей.
ЦБ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у инновационного коммерческого банка «Эрмитаж».
ИКБ «Эрмитаж» (ООО) не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.
В марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами — клиентами ИКБ «ЭРМИТАЖ» систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов — клиентов ЗАО «БРИ», ОАО «СТРОЙПРОМБАНК», ОАО «СИБИРСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ», АКБ «ПИКО-БАНК», МФ АКБ «АЛЕКСКОМБАНК», АКБ «ЛЕО-БАНК» (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения требований Федерального закона N 115-ФЗ), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ «ЭРМИТАЖ» в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей.