Таганский суд Москвы сегодня, 27 августа, начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителей коммерческого банка «Нефтяной», обвиняемых в незаконном обналичивании 12,5 миллиардов рублей.
Как ожидается, в суде состоятся предварительные слушания, которые, согласно закону, пройдут в закрытом режиме.
Генпрокуратура обвиняет руководство коммерческого банка «Нефтяной» в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
По делу проходят шесть бывших руководителей банка — председатель правления банка Яна Макарова, первый зампредседателя правления банка Андрей Салимов, заместители председателя правления Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова.
Под стражей находятся четверо из шести обвиняемых — Гаврилова, Салимов, Прасолов и Фролова, которые были задержаны 15 марта 2006 года. Двое других подсудимых — Макарова и Борисова — находятся под подпиской о Таганский суд Москвы сегодня, 27 августа, начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителей коммерческого банка «Нефтяной», обвиняемых в незаконном обналичивании 12,5 миллиардов рублей.
Как ожидается, в суде состоятся предварительные слушания, которые, согласно закону, пройдут в закрытом режиме.
Генпрокуратура обвиняет руководство коммерческого банка «Нефтяной» в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
По делу проходят шесть бывших руководителей банка — председатель правления банка Яна Макарова, первый зампредседателя правления банка Андрей Салимов, заместители председателя правления Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова.
Под стражей находятся четверо из шести обвиняемых — Гаврилова, Салимов, Прасолов и Фролова, которые были задержаны 15 марта 2006 года. Двое других подсудимых — Макарова и Борисова — находятся под подпиской о невыезде.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
По данным Генпрокуратуры, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. По версии следствия, только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов, обналичено — 12,5 миллиардов рублей.
В Генпрокуратуре утверждают, что в результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 миллионов рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 миллионов рублей легализовано.
Следствие считает, что в своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. В ходе следствия, Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ «Нефтяной» была отозвана лицензия, говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время руководитель концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц находится в розыске, ему предъявлено обвинение по статье 172, 174 УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств).
По данным адвокатов подсудимых, глава концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц перечислил в Генпрокуратуру более 32 миллионов рублей, тем самым, погасив все убытки, сообщает РИА Новости.