В Петербурге задержаны члены ОПГ за незаконную банковскую деятельность

В Петербурге пресечена деятельность организованной преступной группировки. Как установило следствие, мошенники незаконно обналичивали деньги. Как сообщили АБН в пресс-службе управления МВД по Северо-Западному федеральному округу, в офисах и квартирах фигурантов проведено 8 обысков. В результате были изъяты документы, ноутбуки, 800 тыс. долларов, 700 тыс. евро, 800 тыс. рублей, а также предметы антиквариата и ювелирные украшения.
Как отметили в МВД, мошенники использовали номинальные организации. На сегодняшний день по уголовному делу проходит более 30 фирм-однодневок, созданных специально для того, чтобы, обходя законы, обналичивать деньги. За незаконную «обналичку» фигуранты получали 4-9% от сумм, перечисленных на счет. Только по 3 фирмам за 10 месяцев с 2006 по 2007 г.г. прошло свыше 200 млн. рублей. Доход преступной группы по минимальным подсчетам превысил 8 млн. руб. Никаких налогов организация не платила.
Автор:

Новости партнеров