Прокуратура Кронштадтского района выявила нарушения в ООО "Варяг", которое занимается предоставлением посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Как сообщает городское надзорное ведомство, в нарушение требований законодательства, в фирме не разработаны и не согласованы в Федеральной службе по финансовому мониторингу правила внутреннего контроля. Также вопреки требованиям закона, организация не предоставляет в Росфинмониторинг информацию о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес гендиректора ООО «Варяг» представление об устранении выявленных нарушений закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.