В Петербурге прокуратура выявила нарушения в ООО «Варяг»

Прокуратура Кронштадтского района выявила нарушения в ООО "Варяг", которое занимается предоставлением посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.   Как сообщает городское надзорное ведомство,  в нарушение требований законодательства, в фирме  не разработаны и не согласованы в Федеральной службе по финансовому мониторингу правила внутреннего контроля.  Также вопреки требованиям закона, организация не предоставляет в Росфинмониторинг информацию о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес гендиректора ООО «Варяг» представление об устранении выявленных нарушений закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Автор:

Новости партнеров