Нелегальный оборот денежных средств через подставные организации данной преступной группы составлял не менее 100 млн рублей ежемесячно.

Нелегальный оборот денежных средств через подставные организации данной преступной группы составлял не менее 100 млн рублей ежемесячно. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.

Следователи ГУ МВД по СЗФО возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении Луковникова А.И., который вместе с сообщниками занимался обналичиванием, транзитом и конвертацией денежных средств в интересах юридических и физических лиц, сообщили АБН в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции ГУ МВД России по СЗФО установили, что основными клиентами участников преступной группы являлись госструктуры и коммерческие организации. Злоумышленники создали схему, которая позволяла похищать средства из бюджета, уклоняться от уплаты налогов и выводить денежные средства за границу. Среди сообщников преступной группы были сотрудники кредитных организаций различных субъектов РФ, в том числе Москвы,  Московской и Вологодской областей.

Нелегальный оборот денежных средств через подставные организации данной преступной группы составлял не менее 100 млн рублей ежемесячно. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, Луковников А.И. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Остальные члены преступной группы активно сотрудничают со следствием.

фото fedpress.ru