Следователей заинтересовало партнерство банка со страховым обществом.

В центральном офисе второго по величине активов банка Германии Commerzbank, а также в 40 его филиалах по всей Германии проходят обыски, сообщает BFM.ru.

По данным издания Handelsblatt, в центральный офис, расположенный во Франкфурте-на-Майне, прибыли 270 сотрудников местных ведомств по борьбе с экономическими преступлениями вместе с сотрудниками прокуратуры.

Сотрудники немецкой кредитной организации были привлечены в качестве свидетелей по делу о противозаконной деятельности партнера банка — иностранного страхового общества Generali Pan Europe Limited, дочернего предприятия итальянского страхового концерна Generali.

Расследование было вызвано нарушениями в налоговой декларации, поданной в сентябре 2013 года в Северном Рейне-Вестфалии.  Следователи ищут доказательства уклонения от уплаты налогов более 200 клиентов банка на сумму в несколько сотен миллионов евро. По версии следствия, клиенты банка уклонялись с 2006 года от уплаты подоходного налога при помощи страхового общества Generali.