фото: mn.gov

Минфин РФ разрешил аудиторам блокировать средства, если есть хоть малейшее подозрение, что они связаны с отмыванием денег, терроризмом или экстремизмом.

Как говорится в сообщении ведомства, теперь аудитор не просто может, но и обязан идентифицировать клиента, применять меры по замораживанию денег, организовывать внутренний контроль и зафиксировать информацию.

Кроме того, аудитор в случаи каких-либо подозрений по поводу происхождения финансовых средств должен незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг.

Минфин подчёркивает, что, тем не менее, меры по блокировке средств не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности аудитора.

Добавим, что на сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 4 тысячи аудиторских организаций и 19,5 тысячи индивидуальных аудиторов.