Валюта $64.38 €72.17 Brent$62.04
13.06.19 / 06:08 Новости / Финансы

Сбербанк и МКБ начали блокировать счета клиентов за отказ объяснить происхождение денег

Кредитные организации оправдывают свои действия «антиотмывочным законом»

Фото: pixabay.com

Сбербанк и МКБ начали требовать у клиентов перед открытием вклада, а также снятием крупных сумм, предъявить доказательства происхождения денег.

В случае, если клиент не может предоставить необходимые доказательства доказательств происхождения денег, его счет могут заблокировать, сообщает газета «Известия».

Как отмечают эксперты, сегодня участились блокировки банковских счетов. В каждом случае банки требуют от клиентов предъявить индивидуальный перечень документов.

Кредитные организации часто оправдывают свои действия «антиотмывочным законом», но, согласно закону, блокировать разрешается только те счета, которые были заподозрены в подозрительных операциях. При этом проверять необходимо транзакции на суммы более 600 тысяч рублей.

Клиент может оспорить действия банка в специальной комиссии, в которую входят представители Центробанка и Росфинмониторинга, или обратиться в суд.