Фото: pixabay

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в по уголовному делу в отношении петербуржца, обвиняемого в осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии и отмывании денежных средств.

По версии следствия, мужчина через фирмы однодневки провел оборот денежных средств в сумме более 1,5 млрд рублей. За свои услуги по обналичиванию он получил 110 млн рублей.

Для легализации полученных средств он заключил договор займа со своей знакомой на 18 млн рублей, согласно которому она на протяжении 10 лет возвращала бы ему по 1,5% от суммы займа.

Дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Петербурга.