Валюта $64.01 €70.56 Brent$64.74

Прокуратура уличила петербургскую компанию в несоблюдении закона об отмывании денег

Pixabay

Одна из коммерческих фирм Петербурга не прошла проверку прокуратуры на соблюдение закона об отмывании денег.

Так, ООО «Мегаполис Плюс» не разработало правила внутреннего контроля во время сделок с недвижимостью. Также в компании не подготавливали и не обучали сотрудников в целях предотвращения легализации преступных доходов, не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

В отношении гендиректора компании, а также в отношении юрлица были возбуждены дела об административных правонарушениях. В результате межрегиональное управление Росфинмониторинга по СЗФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.

Руководителю фирмы было поручено устранить нарушения.