Валюта $61.56 €68.31 Brent$64.59
01.10.19 / 09:01 Новости / Петербург

В Петербурге закрыли нелегальный банковский холдинг с многомиллионным доходом

Фото: ГУ МВД России

Фото: ГУ МВД России

Фото: ГУ МВД России

В Петербурге задержали организаторов незаконного банковского холдинга, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, злоумышленники зарегистрировали более 150 организаций, которые якобы оказывали замаскированных юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги. Так, сотрудники нелегальных фирм обналичивали денежные средства и выводили деньги за рубеж.

Нелегальный холдинг работал с 2017 года. По предварительным оценкам, за ежегодный оборот холдинга мог достигать миллиарда рублей, а злоумышленники заработали на нелегальных услугах минимум 50 млн рублей.

Всего в нелегальных компаниях работали около 60 человек. 5 участников организованной группы задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».