Фото: Pixabay

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, обнальщики через подконтрольные фиктивные организации переводили деньги на лицевые счета различных физлиц для последующего обналичивания. По предварительной информации, всего им удалось перечислить более 1,5 млрд рублей и заработать при этом более 60 млн рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее АБН сообщало о том, что в Петербурге сотрудникам полиции удалось пресечь деятельность трех незаконных коллекторских агентств и задержать одного из участников преступной группы.