Валюта $63.18 €70.31 Brent$64.20

Отмывание денег

29.07.19 / 08:38 Новости

Подозреваемых в отмывании денег внесут в единый реестр

АБН
В России планируют создать реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Реестр предложил создать Национальный совет финансового рынка.

СМИ: Через эстонское отделение Danske Bank за год прошло $30 млрд нерезидентов

АБН
Только в течение 2013 года через эстонское отделение датского Danske Bank утекло порядка $30 млрд денег нерезидентов страны. Об этом накануне пишет The Financial Times со ссылкой на расследование консалтинговой компании Promontory Financial.

В Москве прошли 10 обысков по делу о незаконной банковской деятельности

АБН
Сотрудники полиции и Росгвардии провели в Москве более 10 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

В России выросло число приговоров по статьям об отмывании денег

АБН
В России выросло число приговоров по уголовным статьям, связанным с отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ.