«Америкэн экспресс» оштрафована на 65 млн. долл.

На 65 млн. долларов оштрафовали власти США финансовую корпорацию «Америкэн экспресс», обвиненную в неадекватном исполнении национального законодательства в области борьбы с «отмыванием» незаконно нажитых средств.
Об этом объявили в понедельник в сообщении для печати совет управляющих Федеральной резервной системы США и американская финансовая разведка — ФИНСЕН, передают Вести.
Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами (штат Флорида) «Америкэн экспресс бэнк интернэшнл» и «Америкэн экспресс трэвл рилейтед кампани» из Солт-Лейк-Сити (штат Юта), как передает ИТАР-ТАСС. Обе фирмы «согласились выплатить штрафы, не признавая правильности обвинений», но и не оспаривая их, отмечается в заявлении ФРС и ФИНСЕН.
В свою очередь официальный представитель «Америкэн экспресс» Сюзан Этрэн заверила, что компания «в На 65 млн. долларов оштрафовали власти США финансовую корпорацию «Америкэн экспресс», обвиненную в неадекватном исполнении национального законодательства в области борьбы с «отмыванием» незаконно нажитых средств.
Об этом объявили в понедельник в сообщении для печати совет управляющих Федеральной резервной системы США и американская финансовая разведка — ФИНСЕН, передают Вести.
Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами (штат Флорида) «Америкэн экспресс бэнк интернэшнл» и «Америкэн экспресс трэвл рилейтед кампани» из Солт-Лейк-Сити (штат Юта), как передает ИТАР-ТАСС. Обе фирмы «согласились выплатить штрафы, не признавая правильности обвинений», но и не оспаривая их, отмечается в заявлении ФРС и ФИНСЕН.
В свою очередь официальный представитель «Америкэн экспресс» Сюзан Этрэн заверила, что компания «в полной мере сотрудничает с правительством и понимает необходимость сохранения абсолютной бдительности в борьбе с «отмыванием» денег». «Мы уже предприняли значительные усилия, чтобы укрепить свои программы в этой области, и мы продолжим этой делать», — сказала Этрэн.

Новости партнеров