Правоохранительные органы РФ расследуют «крупномасштабную схему» вывода из России в Молдавию почти 700 млрд рублей. Такая сумма была потеряна с марта 2011 по апрель 2014 года, говорится в письме молдавской финансовой разведки.

Средства уходили со счетов почти сотни российских компаний через 21 кредитную организацию РФ с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами, пишет в понедельник газета «Ведомости«, ссылаясь на данные молдавских надзорных органов. В частности, в схеме могут быть замешаны банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский», сообщает издание.

Согласно схеме, иностранные компании заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись. Кредиторы в связи с этим обращались в суды Молдавии, так как поручителями по кредитам выступали молдавские граждане. В основном это были люди из социально уязвимых семей. Как они утверждают, они не знали, что стали лицами-гарантами, а их подписи в договорах подделали, пишет газета.

фото с сайта novorab.ru