МВД РФ пресекло работу московской площадки по обналичиванию капитала с оборотом 1 млрд рублей ежегодно. Ведомство сообщило об этом в четверг.

Для получения денег злоумышленники использовали отделения ФГУП «Почта России». С 2014 года по ноябрь 2015 они отправляли теневые средства «клиентов» для обналичивания в счета подставных фирм якобы для оплаты услуг. После этого деньги почтовой службой отправлялись участникам-бенефициарам схемы, которые позже отвозили наличные в незаконное кредитное учреждение и передавали заказчикам.

Отмечается, что возможный организатор схемы – 53-летний россиянин, проживающий в Москве. Всего же в банде 15 человек – все они под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, в выявлении преступной схемы активно внимание принимала «Почта России». Служба экономической безопасности оператора предоставляла доступ МВД к своим объектам и делилась информацией о подозрительных финансовых операциях.

Добавим, полиция уже провела 25 обысков на работе и жилище подозреваемых. С проверками пришли и в подпольный банк банды. Сотрудники МВД изъяли больше 50 печатей подставных фирм и документацию. Следствие изучает их для возможного выявления иных преступлений.