Банк России лишил лицензий на осуществление банковских операций владивостокского «Далта-Банка» и махачкалинского РНКО «МГБ». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

По данным ЦБ, обе кредитные организации не соблюдал требования закона в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма. При этом «Далта-Банк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В обе организации Центробанк назначил временные администрации. В «Далта-Банке» главой временно будет глава отдела финмониторинга на финансовых рынках Дальневосточного управления ЦБ Алена Арсентьева, а в «МГБ» главой временной администрации станет главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ в Дагестане Абакар Хираманов.

Отметим, АО «Далта-Банк» по величине активов на 1 августа занимало в банковской системе России 729 место. В свою очередь, ООО РНКО «МГБ» находилось на 750 месте.