Центробанк России тестирует на базе нескольких крупных российских банков механизм, который должен выявлять платежи, отправленные террористам. Об этом стало известно в четверг.

Механизм выделяет подозрительные операции по трем признакам: по назначению платежа, по характеристике и поведению клиента, а также по адресату платежа. Система ищет и проверяет платежи, которые отличаются от основных. Кроме того, система проверяет платежи, отправленные в государства с высокой террористической активностью.

Список «подозрительных» клиентов, полученный с помощью эксперимента, отправят на проверку в органы. Механизм одобрен Росфинмониторингом.

Добавим, введение такого механизма обсуждалось после терактов в конце 2015 года. Международная комиссия FATF, борющаяся с отмыванием денег, подготовила план по борьбе с финансированием террористов.