Центральный банк Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, которые не ведут реальной деятельности. Об этом накануне сообщил юрист, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Информацию о том, что ЦБ Кипра разослал нескольким банкам соответствующий документ, подтвердил источник РБК из международной юридической компании. Между тем, по словам Захарова, банки начнут закрывать счета в понедельник, 4 июня.

Теперь, чтобы открыть счет в кипрском банке необходимо будет соблюдать новые требования. Так, кипрские компании должны будут предоставить полную информацию о конечном бенефициаре, в том числе обоснование источников дохода и благосостоянии.

В то же время иностранные компании смогут открыть счет при соблюдении сразу нескольких условий. Они должны вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, а также быть аффилированными с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Издание отмечает, что в мае на Кипр приехали представители Минфина США. По словам источников РБК, после этого ЦБ Кипра собрал руководство банков. В частности, регулятор якобы рекомендовал им обратить внимание на счета российских лиц и компаний, которые значатся в санкционных списках США и Евросоюза.