Центральный Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у петербургского «Невастройинвеста». За последний год к нему неоднократно применялись меры. Соответствующий приказ появился на сайте регулятора 24 июля.
В ЦБ заявили, что в «Невастройинвесте» выявили нарушения закона о противодействии отмыванию доходов. Также Центробанк уличил банк в сомнительных трансакциях, связанных с «теневой» передачей выручки торговых предприятий третьим лицам, а также в несвоевременном направлении достоверной информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю
Клиентам-вкладчикам «Невастройинвеста» вернут деньги в сумме не более 1,4 млн рублей на каждого.
