Служба экономической безопасности УФСБ России по Петербургу и Ленобласти 18 марта 2020 года пресекла деятельность группы подпольных банкиров в Петербурге.
Оперативно-следственные действия сотрудники петербургского ФСБ поводили совместно с коллегами из Вологодской области и Хабаровского края. Также в мероприятиях участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате удалось пресечь незаконную деятельность группы лиц, которая подозревается в создании финансовых схем в кредитных организациях для реализации незаконных банковских операций.
Фото: УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Свою деятельность группа подпольных банкиров вела не только в Петербурге, но и в Вологде, Череповце и Комсомольске-на-Амуре. По данным ФСБ, часть полученных от незаконных финансовых операций денег преступная группа легализовала через подконтрольные организации.
В итоге деньги использовались для приобретения объектов недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре.
Всего было сотрудниками ФСБ проведено более 55 обысков по местам проживания фигурантов и используемым ими офисам. В ходе обысков были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность членов группы, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия и даже инкассаторский автомобиль.
Также были изъяты значительные суммы наличных — более 60 млн рублей и около 1 млн долларов.
