Злоумышленники в течении трех лет занимались обналичиванием денежных средств через расчетные счета подконтрольных организации. За это время они заработали более 43 млн рублей.

Пресс-служба ГУ МВД сообщает, что 17 августа сотрудниками оперативно-розыскной части отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержаны 37-летняя женщина-организатор преступной группы и 41-летний мужчина.

С ноября 2018 года по июня 2021 задержанные, находясь на территории Санкт-Петербурга, зарегистрировали 13 коммерческих предприятий и открыли расчетные счета этих организаций в различных банках. После этого они привлекли физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового надзора финансовых средств. За вознаграждение в размере 7,5% от суммы злоумышленники переводили безналичным путем денежные средства на расчетные счета подконтрольных фирм.

Всего было переведено около 582 миллионов рублей, доход задержанных при этом составил около 43,6 миллионов рублей.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.