Центральный Банк России принял решение, что уже со второго квартала 2021 года в стране ужесточатся критерии вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. Отныне «сомнительными» станут банковские переводы и наличный расчет свыше 500 млн рублей за квартал.

С 2017 года минимальный порог для вызова подозрений у регулятора составлял 1 миллиард рублей.

В ЦБ отметили, что с 2016 года объем переводимых за рубеж сомнительных денежных средств сократился в четыре раза,  до 52 миллиардов рублей, а  обнал  — в семь раз, до 78 миллиардов рублей.

В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения. Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема. Регулятор продолжит оказывать банкам необходимую методическую помощь

Ранее мы сообщали, что Рубль снова рухнул после сообщений о санкциях в отношении госдолга России.