Казань. Казанские полицейские задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Информацию сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Татарстан.

По данным следствия, злоумышленники без необходимых лицензий осуществляли банковские операции и переводили денежные средства подконтрольным организациям за выполнение ремонтных и монтажных работ, которые в действительности произведены не были. Обвиняемые таким способом мошенничества выручили более 53 миллионов рублей: они забирали себе в карман по 12% с каждой оплаты за невыполненные сделки.

Все подтверждающие факт мошенничества финансово-бухгалтерские документы были изъяты при обыске и переданы в суд. Общий размер оборота денег между поддельными организациями составил восемь миллионов рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемые в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.