Москва. 21 ноября 2023 года стало известно, что в Таганском районном суде прошло слушание по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Фото: unsplash.com

Судья Альбина Тимакова вынесла решение о признании всех подсудимых виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Это покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Фигуранты уголовного дела о так называемом «караване вкладчиков» получили сроки от 1 года 8 месяцев до 4 лет 4 месяцев, следует из материалов суда. Все подсудимые уже отбыли свои сроки под домашним арестом и в СИЗО, поэтому сразу же после вынесения приговоря были отпущены по домам под подписку о невыезде.

По версии следствия, группа из 12 предпринимателей пыталась похитить у Агентства страхования вкладов (АСВ) 627 млн рублей.

Они рассчитывали получить их спустя некоторое время после отзыва ЦБ РФ лицензии у Торгового городского банка (ТГБ), в котором соучастники для осуществления своих целей открыли множество фиктивных вкладов. Вклады открывались в марте 2017 года через специально привлеченных физлиц, количество которых достигло 530.

Перед тем Екатерина Алексеева, Виктор Горин, Сергей Грибакин, Денис Гришкин, Марина Доморацкая, Сергей Загорцев, Сергей Конкин, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Алексей Савельев, Татьяна Соболева и Виталий Соломатин получили под свой контроль банк ТГБ и узнали о грядущем отзыве лицензии.

По итогу АСВ отказало в выплатах фиктивным вкладчикам, а СКР (Следком России) возбудил уголовное дело по статьям о мошенничестве. Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела, Сергей Федерякин, согласился на сотрудничество со следствием и избежал наказания, получив три года условно.