Астраханская область. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей и четырёх сотрудников микрофинансовой компании. По информации регионального УФСБ, они подозреваются в организации незаконной банковской деятельности, действуя в составе организованной группы.

Фото: pxhere.com

Следствие установило, что генеральный директор компании разработал план преступной работы и привлёк к его реализации коммерческого директора, сотрудников службы безопасности и менеджера по обслуживанию клиентов. Роли в группе были распределены заранее.

По версии следствия, с января 2022 года по ноябрь 2025 года участники схемы предоставляли финансовые услуги под видом деятельности индивидуального предпринимателя. Через привлечение средств граждан в формате инвестиционных вкладов они получили доход свыше ₽23,5 млн.

Следственное управление отмечает, что члены группы обладали необходимыми знаниями для создания разветвленной системы оборота средств и проведения платежей.

Дело возбуждено по материалам прокурорских проверок и расследуется по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Все фигуранты задержаны.