Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки и Комиссия по ценным бумагам и биржам заявили о проведении расследования в отношении компании Freedom Holding из Казахстана.

t.me/timurturlov

Отмечается, что компания принадлежит миллиардеру Тимуру Турлову. Данные мероприятия будут осуществляться в связи с инсайдерской торговлей акциями и офшорного филиала, связанных с лицами, которые находятся под санкциями.

В документах говорится, что после того, как было объявлено проведение расследования стоимость акций компании стала меньше на 9,3 процента.

В настоящее время ведется изучение и проверка компании, а также ее офшорные операции.

Предпринимателю и его организации известно о проводимых в отношении их расследованиях. Об этом рассказал источник телеканала CNBC.

В августе Hindenburg Research обвинила Freedom Holding в том, что компания обходит санкции.

Ранее «АБН» сообщал, что представитель «Газпрома» заявил, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме более чем 40 миллионов кубических метров через газоизмерительную станцию «Суджа».