Росфинмониторинг и Минфин готовят законопроект, обязывающий банки контролировать все операции с драгоценными металлами.

Фото: pxhere

Об этом сообщают iz.ru, ссылаясь на документы к правительственному часу.

В аппарате Кабмина заявили, что проект поправок готовят к внесению в правительство.

В материалах к правительственному часу говорится, что операции с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями чаще остальных используются в схемах отмывания денег. Согласно действующему российскому законодательству банки не обязаны проверять все подобные, и сообщают в Росфинмониторинг только о сделках, по которым есть подозрения.

По словам авторов поправок, разрабатываемый Минфином и Росфинмониторингом законопроект может снизить теневой оборот в отрасли. Представители опрошенных «Известиями» кредитных организаций заявили, что для реализации инициативы нужны дополнительные затраты, также банки должны будут перестроить процессы.

Ранее АБН сообщило, что банки начали забирать драгметаллы из западных хранилищ из-за санкций против РФ.