Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание 283,9 млрд рублей с бывшего акционера Рост банка Михаила Шишханова и экс-топ-менеджера данного финансового учреждения Александра Лукина по иску Центробанка РФ.

Михаил Шишханов / Фото: Бинбанк

Согласно картотеке суда, жалобы Шишханова и Лукина не были удовлетворены. В то же время требования Банка России к Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову, являвшимися ответчиками по иску регулятора, также были отклонены. Третьим лицом в иске Центробанк указал банковскую организацию «Открытие».

29 сентября 2020 года суд удовлетворил иск регулятора о принятии обеспечительных мер и арестовал имущество ответчиков в рамках суммы иска.

До этого Михаил Шишханов и Александр Лукин были ответчиками по другим искам, которые подал банк непрофильных активов «Траст». Иски были адресованы к гражданам, которые контролировали Рост банк, изначально санируемый при участии Бинбанка, а затем в качестве инвестора в рамках финоздоровления выступал Шишханов.

Осенью 2017 года Рост банк стал структурой Бинбанка, а позже был присоединен к «Трасту», на баланс которого перешли непрофильные активы «Бинбанка». Шишханов и Лукин одобрили сделки, которые причинили ущерб «Трасту» на сумму 306,5 млрд рублей. Речь идет в том числе о сделках по внесению денежных средств в уставные капиталы компаний «Рост капитал» и «Рост инвестиции», являвшиеся дочерними структурами Рост банка, а также о сделках по покупке неликвидных ценных бумаг и выдаче невозвратных займов. Иск охватил период с 2015 по 2017 годы.

В 2019 году судом были удовлетворены иски «Траста» по признании сделок по передаче Рост банком в уставный капитал «Рост инвестиций» и «Рост капитала» 255 млрд рублей недействительными.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Михаила Шишханова и Александра Лукина 71,2 млрд рублей, частично удовлетворив иск Банка России.

В феврале апелляционным судом была произведена замена банка «ФК Открытие» на его правопреемника — банка «Траст». В результате «Открытие» передал «Трасту» все требования к должникам.

Изначально в сентябре 2020 года иск был подан в отношении экс-бенефициаров, членов совета директоров и топ-менеджеров Бинбанка Михаила Гуцериева, Микаила Шишханова, Александра Лукина, Константина Калагина, Петра Морсина и Кирилла Любенцова о солидарном взыскании с них убытков в пользу банка «ФК Открытие» в размере 85,4 млрд рублей. В октябре были приняты обеспечительные меры, и имущество ответчиков на сумму иска арестовали, кроме 80% от ежемесячной зарплаты.

В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение между банком и Гуцериевым, по которому предприниматель выплачивает финансовой организации 14,2 млрд рублей в рассрочку. С остальных ответчиков суд потребовал взыскать 71,2 млрд рублей солидарно.

Центробанк РФ просит компенсировать убытки, которые были понесены в результате санации Бинбанка. Осенью 2017 года владельцы Бинбанка обратились к Банку России с просьбой санировать кредитное учреждение. Тогда основному бенефициару «Русснефти» Михаилу Гуцериеву и Михаилу Шишханову принадлежало 98,76% акций Бинбанка. В рамках санации Центробанк докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием регулятора банку — «Открытие».

В июне 2023 года суд на основании иска «Траста» взыскал с ответчиков, включая Шишханова и Лукина, 17,9 млрд рублей из требуемых 22,7 млрд рублей. В декабре прошлого года ВТБ получил группу банка «Открытие» без ее требований к бывшим бенефициарам «ФК Открытие», Бинбанка и «РГС-Активы», их выкупил банк «Траст».

В июле 2023 года арбитражный суд Подмосковья по заявлению Шишханова признал его банкротом. В отношении него была запущена процедура реализации имущества сроком на полгода. В качестве финансового управляющего выступила Виктория Царевская.

При этом Михаил Шишханов заявил, что его долговые обязательства в 12000 раз превышают стоимость его имущества. Уточняется, что ему принадлежит два объекта жилой недвижимостью общей стоимостью 70 млн рублей, в то время как обязательства по долгам превышают 853 млрд рублей.