Гособвинение запросило 9 лет колонии общего режима для директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро. Он обвиняется в выводе за границу почти 4 млрд рублей. Об этом стало известно информагентству «Интерфакс».

Фото: pxhere.com

Кроме того, прокуратура попросила оштрафовать Кайро на сумму в 500 000 рублей.

Бывшего топ-менеджера «Рольфа» задержали в 2019 году за незаконный вывод за границу денежных средств в особо крупной размере в составе организованной группы.

В РФ по данному делу заочно арестовали и объявили в розыск основателя холдинга «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора дилера Татьяну Луковецкую и руководителя кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия.

Согласно материалам дела, в 2014 году указанные лица организовали незаконный перевод денежных средств, которые были получены в результате коммерческой деятельности автодилерского холдинга, за рубеж, на счета компании Panabel Limited. С этой целью ими был использован подложный договор приобретения у кипрского предприятия акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Петров, находящийся за рубежом, заверял, что не выводил деньги из холдинга «Рольф», а сделка, положенная в основу уголовного дела, является стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.