По итогам последних 1,5 лет Росфинмониторинг зафиксировал рост числа и доли подозрительных операций граждан с использованием электронных средств платежа, включая электронные кошельки. Об этом стало известно информагентству ТАСС.

Фото: pxhere

Вместе с тем банковские организации показали высокий уровень адаптивности к новым реалиям, что проявилось в весьма активном применении предупредительных мер. По итогам 2023 года кредитные учреждения не допустили в теневой оборот около 370 млрд рублей.

Как пояснили в Росфинмониторинге, согласно обновлённой Национальной оценке рисков отмывания доходов, которые были получены преступных путём, деятельность, связанная с использованием электронных средств платежа, включая электронные кошельки, относится к повышенному уровню риска.

Кроме того, к повышенному уровню риска отнесены и переводы без открытия банковского счета, на которых специализировался QIWI-банк.

Ранее АБН24 сообщало, что большая часть универсальных банков сможет использовать только один канал обслуживания по биометрии на выбор.