Владельцы банковских карт в России могут столкнуться с тем, что их счет подвергли блокировке. Поводом для этого способны стать подозрительные транзакции.

Фото: freepik.com

Финансовые организации обязаны отслеживать переводы, сумма которых превышает 100 тыс. рублей в сутки или 1 млн рублей в месяц, сообщило издание «Банки.ру». Специалисты также должны изучать транзакции на сумму более 600 тыс. рублей.

Поводом для беспокойства может стать и количество операций. Внимание служб безопасности привлечет человек, который совершает свыше 30 переводов в день. Еще одним фактором является и число получателей денежных средств.

Нетипичное обращение с картой также станет причиной для проверки клиента. Им заинтересуются, если держатель счета не проводит с его помощью оплату покупок, счетов по ЖКХ, сотовой связи и ряда других операций.

Ранее АБН24 сообщало, что российские банки ежедневно блокируют 20 тыс. переводов граждан страны.