Москва. В Москве закончили расследование деятельности крупной финансовой пирамиды, который организовал, по информации столичной полиции, известный бизнесмен Герман Лиллевяли. По версии следствия, средства с состоятельных клиентов в течение 5 лет собирались через компании «Анкор Инвест» и GL Finance, работавшие под видом инвестиционных бутиков.

Фото: pexels.com

По данным следствия, за 5 лет у десятков вкладчиков украли порядка 1,5 млрд руб. За несколько дней до конца расследования в деле появилась статья об организованном преступном сообществе (ОПС), в которое правоохранительные органы включили всех десятерых фигурантов, включая Лиллевяли, сообщает «Коммерсант».

Однако вероятные организаторы мошеннической схемы в настоящее время находятся за границей, а их экстрадиция представляет собой проблему.

Расследование деятельности финансовой пирамиды, которую, по данным правоохранительных органов, создал Лиллевяли, шло 5 лет.

Ранее АБН сообщило, что Басманный районный суд Москвы арестовал экс-инвестиционного директора управляющей компании «Роснано» и члена совета директоров АО «ЭЛВИС-НеоТек» Наиля Губаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.