Ставропольский край. В Георгиевске возбуждено уголовное дело об отмывании денег в отношении сотрудников двух коммерческих организаций.

Фото: АБН24

По версии следствия, в декабре 2022 года фирма-подрядчик заключила контракт на капитальный ремонт здания отдела полиции и территории центра временного содержания иностранных граждан.

Для выполнения работ заместитель директора компании привлек субподрядчика, перечислив ему 4,5 млн рублей за аренду технического оборудования, которое в реальности не поставлялось и не использовалось.

В дальнейшем сообщники легализовали похищенные средства, заключив фиктивный договор на ремонт автомобильных дорог в Краснодарском крае.

Как сообщает управление СКР по Ставропольскому краю, заместителю директора фирмы-подрядчика предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы по делу об отмывании денег, совершенном группой лиц по предварительному сговору.