Доход от "обналичивания" денежных средств оценивается в 5 млн. рублей.

В Петербурге задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности. Как сообщили АБН в ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, оперативникам удалось установить, что организованная группа, состоявшая из 4 человек, занималась незаконной «обналичкой», открывала и вела счета юридических лиц.
По информации следствия, участники группы предлагал услуги в «обналичивании» денежных средств более 20 юридическим лицам за вознаграждение в размере от 4,8 до 8 % через банковские счета в Петербурге и Уральском федеральном округе.
В период с июня 2006 года по июль 2007 года суммарный оборот денежных средств по счетам составил более 2 млрд. рублей, а извлеченный доход около 5 млн. рублей.
При проведении обысков на работе и по месту жительства подозреваемых оперативники обнаружили более 2,5 млн. рублей, поддельный паспорт, печати 10 организаций и платежные документы.
Сейчас задержанные находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». На счета 10 организаций наложен арест.
В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.