Российское министерство внутренних дел опубликовало список кредитных организаций, которые вывели из страны в Молдавии около 700 млрд рублей, т.н. «молдавской схемы». Информация появилась в понедельник.

В преступной схеме было задействовано 19 кредитных учреждений – 2014 году у 11 из них Центробанк РФ отозвал лицензии. В их числе были «Транспортный», «Российский кредит», «Западный» и т.д. Следствие полагает, что мошенничество организовал экс-владелец банка «Западный» Александр Григорьев – в ноябре ему предъявило обвинение МВБ по Ростовской области. Правоохранительные органы вменяют ему незаконное обналичивание средств.

Григорьева задержали, добавим, 30 октября этого года в московском ресторане. За последние четыре года, как полагает полиция, бизнесмен вывел из России порядка $46 млрд. В настоящей момент его пытаются привлечь по двум делам о нанесении ущерба в 105 млн рублей из кредитной организации «Донинвест». Предпринимателя арестовали.