Центральный Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у петербургского «Невастройинвеста». За последний год к нему неоднократно применялись меры. Соответствующий приказ появился на сайте регулятора 24 июля.

По величине активов петербургский ООО КБ «Невастройинвест» занимал 349 место. По данным ЦБ,  у деятельности банка был «выраженный кэптивный характер». При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.

В ЦБ заявили, что в «Невастройинвесте» выявили нарушения закона о противодействии отмыванию доходов и уличили банк в сомнительных трансакциях, связанных с «теневой» передачей выручки торговых предприятий третьим лицам. Кроме того, петербургский банк не обеспечивал своевременное направление достоверной информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю, и нарушал нормативы ЦБ.

Отмечается, что «Невастройинвест» входил в систему страхования вкладов. В результате клиентам вернут деньги в сумме не более 1,4 млн рублей на каждого.