В Банке России перечислили признаки сомнительных операций, из-за которых банк имеет право остановить проведение транзацкции или расторгнуть договор с клиентом.

Всего в документе на сайте регулятора содержится более сотни признаков сомнительных операций.

Этот список впервые пополнился операциями, которые связаны с оборотом цифровой валюты.

Регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание теперь также могут стать причиной для блокировки счета.

Кроме того, банки смогут отказать в транзакции, если та покажется им сомнительной.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что банки иногда недобросовестно пользуются своим обязательством отказать клиенту в обслуживании.

В регуляторе обещали защитить добросовестных клиентов от безосновательных блокировок счетов.

Изменения начнут действовать с октября 2021 года.