Тверская область. В Твери спецслужбы совместно с сотрудниками налоговой службы раскрыли банду, члены которой незаконно обналичивали деньги. Об этом со ссылкой на источник сообщает «МК в Твери».

Фото: АБН24

Преступной деятельностью занимались трое предпринимателей. В их квартирах и офисах уже прошли обыски.

По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчины помогали обналичивать деньги предпринимателям из Тверской, Московской и Ленинградской областей. Они вели работу с безналичными тверичане просили от 6 до 15% от обналиченной суммы.

По данным следствия, один из предпринимателей вместе со своим партнером, с которым они являются учредителями одной из структур, похитили через нее 150 млн руб.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее «АБН24» сообщало о том, что житель Твери перевел мошенникам 240 тыс. рублей.