обналичивание средств

В России резко снизились объемы незаконного обналичивания

В Центральном банке Российской Федерации заявили о резком снижении объема операций по незаконному обналичиванию.

16:06, 16 января

Четыре астраханки получили по два года условно за мошенничество с маткапиталом

Надзорный орган поддержал обвинение по уголовным делам о фактах мошенничества на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

10:18, 6 марта

Астраханка обманом обналичила почти полумиллионный сертификат

В Астраханской области местную жительницу подозревают в мошенничестве, об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

13:57, 25 января

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

13:50, 17 апреля

За границей задержан совладелец Василеостровской пивоварни

11:38, 15 апреля

В Петербурге проводят 20 обысков на овощебазах по делам об «обнале»

13:40, 14 апреля

Группа петербуржцев подозревается в обналичивании более 500 млн рублей

10:14, 31 марта

В Петербурге начался суд над «черными банкирами», обналичившими полмиллиарда рублей

20:17, 21 октября